证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-010
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回实行的第二次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真确、准确和无缺，并对公告中
的乖谬纪录、误导性阐发或首要遗漏承担包袱。
尽头指示：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”捏有东谈主沉静在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者捏有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日
前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各异，特提醒捏有东谈主沉静在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临耗费，敬请投资者沉静投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往改日的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可调治公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 27.65
元/股）的 130%（即东谈主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，集会当前商场及公司本人情况，同
意公司运用“科数转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后统共未转股的“科数转债”，并授权公司不休层及
关联部门矜重后续赎回的统共关联事宜。具体情况如下：
一、可调治公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督不休委员会《对于甘愿科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）甘愿注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可调治公司债券 14,920,680 张，每
张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所甘愿，公司 149,206.80 万元可调治公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌来往，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
证据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行实现之日满六个月后的第一个往改日起至可调治公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个往改日；顺缓期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊治情况
本次刊行的可调治公司债券的启动转股价钱为 34.67 元/股。
证据公司 2024 年 5 月 25 日袒露的《对于诊治“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司实行 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配实行时股
权登记日的总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含
税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股诊治为 34.55 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起见效。
证据公司 2024 年 10 月 29 日袒露的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募证明书》关联条目以及公司 2024
年第二次临时推动大会的授权，公司董事会甘愿将“科数转债”的转股价钱由
日起见效。
二、赎回情况笼统
（一）可转债有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，公司股票已有 15 个
往改日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出刻下，公司有权决定
按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可转债：
（1）公司股票畅达三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的来往
日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
证据《召募证明书》中有条件赎回条目的关联商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体诡计格式如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司辨别捏有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放纵赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的通盘“科
数转债”捏有东谈主。
（三）赎回活动实时候安排
债”捏有东谈主本次赎回的关联事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“科数转债”捏有东谈主的资金账户；
刊登赎回后果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
议论部门：公司董事会办公室
议论电话：0592-5163990
四、其他需证明的事项
（一）“科数转债”捏有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股文书。具体转股操作提议可转债捏有东谈主在文书前议论开户证券公司。
（二）可转债转股最小文书单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调治成股
份的最小单元为 1 股；归拢往改日内屡次文书转股的，将合并诡计转股数目。
可转债捏有东谈主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的商酌规章，在可转债捏有东谈主转股当日后
的 5 个往改日内以现款兑付该部分可转债余额偏激所对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股文书后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、风险指示
证据安排，放纵 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”捏有东谈主沉静在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手来往和住手转股前的商场价钱存在
较大各异，特提醒捏有东谈主沉静在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者沉静投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议有筹办；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查宗旨；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可调治公司债券提前
赎回的法律宗旨书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
